प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित बड़े निवेश और पोंजी स्कीम घोटाले के मामले में कर्नाटक के बेलगावी, चिक्कोडी और निपानी में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने ₹2,110.97 करोड़ के कथित वित्तीय धोखाधड़ी मामले में ‘शिवम एसोसिएट्स’ और इसके प्रमुख शिवानंद सिद्धप्पा नीलन्नावर के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत कार्रवाई की है।

3% मासिक रिटर्न का लालच
जांच के मुताबिक, निवेशकों को हर महीने 3 प्रतिशत रिटर्न देने का कथित वादा किया गया था। ज्यादा रिटर्न के लालच में बड़ी संख्या में लोगों ने इस योजना में पैसा लगाया। आरोप है कि निवेशकों तक पहुंच बनाने के लिए एजेंटों और ‘लीडर्स’ का नेटवर्क तैयार किया गया था। इन एजेंटों को निवेश जुटाने पर करीब 0.5 प्रतिशत कमीशन दिए जाने की बात सामने आई है। जांच एजेंसी के अनुसार, ऊंचे कमीशन के चलते एजेंटों ने बड़ी संख्या में लोगों को कथित निवेश योजना से जोड़ा।

डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त
छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी ने कथित तौर पर कई डिजिटल उपकरण, संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज और आपत्तिजनक कागजात जब्त किए हैं। इनकी जांच की जा रही है। ईडी अब यह पता लगाने में जुटी है कि कथित घोटाले की रकम किन-किन संपत्तियों, बैंक खातों और अन्य संस्थाओं के जरिए ट्रांसफर की गई। साथ ही एजेंसी कथित तौर पर इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और कंपनियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।