केरल के एर्नाकुलम जिले में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाते हुए 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राज्यव्यापी विशेष अभियान ‘ऑपरेशन साइ-हंट’ के दूसरे संस्करण के तहत एर्नाकुलम ग्रामीण पुलिस ने 16 और कोच्चि शहर पुलिस ने 10 आरोपियों को पकड़ा। इस दौरान पूरे जिले में साइबर धोखाधड़ी से जुड़े 46 मामले दर्ज किए गए, जिनमें ऑनलाइन वित्तीय अपराधों के संगठित नेटवर्क का खुलासा हुआ। बैंक खातों और एटीएम के जरिए चल रहा था धोखाधड़ी नेटवर्क जांच में सामने आया कि आरोपी बैंक खातों के दुरुपयोग, चेक निकासी और एटीएम लेनदेन के जरिए साइबर अपराधियों की मदद कर रहे थे। कई लोग आर्थिक लाभ के बदले अपने बैंक खाते दूसरों को उपलब्ध करा रहे थे, जिनका इस्तेमाल धोखाधड़ी से ट्रांसफर किए गए पैसों को निकालने में किया जाता था। पुलिस के अनुसार, यह नेटवर्क मुख्य अपराधियों की पहचान छिपाने और अवैध रकम को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करने का माध्यम बना हुआ था। 36 एफआईआर दर्ज, 9 डिजिटल उपकरण जब्त अभियान के दौरान पुलिस ने 36 एफआईआर दर्ज कीं और नौ डिजिटल उपकरण जब्त किए, जिनका इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी में किया जा रहा था। गिरफ्तार किए गए 16 आरोपियों में से 13 को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण से और भी बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है।

दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी समन्वित कार्रवाई करते हुए “Operation CyHawk 4.0” के तहत देशभर में फैले विशाल साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस अभियान में 519 करोड़ रुपये से जुड़े ठगी नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसमें 600 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और 8300 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की गई। यह ऑपरेशन 6 और 7 अप्रैल को चलाया गया, जिसमें करीब 5000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। म्यूल अकाउंट से डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड: करोड़ों की ठगी का खुलासा इस मामले में मोहम्मद जावेद को गिरफ्तार किया गया है, जो डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में इस्तेमाल किए गए म्यूल बैंक अकाउंट नेटवर्क से जुड़ा पाया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि ICICI बैंक का एक अकाउंट “Saleem Javed Rule the Rolls Since 1960” नाम से संचालित हो रहा था, जिसके जरिए करीब 3.3 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई। मोहम्मद सलीम और मोहम्मद जावेद कथित तौर पर 2–3 प्रतिशत कमीशन पर बैंक खातों की डिटेल साझा करते थे, जिन्हें हरविंदर कोहली, नसीम और संदीप द्विवेदी जैसे एजेंट आगे इस्तेमाल करते थे। केवल एक अकाउंट में अलग-अलग पीड़ितों से 54 लाख रुपये जमा हुए, जिन्हें बाद में लेयरिंग तकनीक से विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। खान चाचा फूड चेन ने संबंधों से किया इनकार शुरुआती रिपोर्टों में मोहम्मद जावेद को मशहूर फूड चेन “खान चाचा” के मालिक का बेटा बताया गया था, लेकिन कंपनी ने आधिकारिक बयान जारी कर इस दावे को गलत बताया। कंपनी ने स्पष्ट किया कि मोहम्मद जावेद का वर्तमान ब्रांड, स्वामित्व, संचालन या प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है और इस तरह की अफवाहें ब्रांड की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही हैं।