फर्जी खातों से चला ₹70 करोड़ का ठगी नेटवर्क: ऑनलाइन फ्रॉड में बैंक मैनेजर समेत 10 पर शिकंजा

दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने महज ₹10,000 की ऑनलाइन ठगी की जांच करते हुए देशव्यापी और अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। वर्क-फ्रॉम-होम जॉब के नाम पर हुई ठगी की शिकायत से शुरू हुई जांच में करोड़ों रुपये के अवैध लेन-देन का खुलासा हुआ। जांच के दौरान कई फर्जी कंपनियों और म्यूल बैंक खातों का नेटवर्क सामने आया। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह देशभर में साइबर अपराधियों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा रहा था। मामले की जांच लगातार आगे बढ़ाई जा रही है।

बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से खुले सैकड़ों फर्जी खाते
जांच में सामने आया कि बैंक अधिकारियों की कथित मिलीभगत से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बड़ी संख्या में करंट अकाउंट खोले गए। इन खातों का उपयोग साइबर अपराधियों द्वारा ठगी की रकम इधर-उधर भेजने के लिए किया जाता था। सक्रिय होने के बाद बैंक किट विदेशों में बैठे मास्टरमाइंड तक पहुंचाई जाती थीं। पुलिस ने इस मामले में बैंक मैनेजर समेत कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। पूरे नेटवर्क की वित्तीय गतिविधियों की जांच जारी है।

248 बैंक खातों से 70 करोड़ रुपये का लेन-देन
पुलिस जांच में 248 संदिग्ध बैंक खातों की पहचान हुई है, जिनके जरिए ₹70 करोड़ से अधिक का संदिग्ध ट्रांजैक्शन किया गया। ये खाते देश के 19 राज्यों में दर्ज 156 साइबर ठगी की शिकायतों से जुड़े पाए गए हैं। प्रारंभिक जांच में बड़ी रकम की ठगी की पुष्टि भी हुई है। पुलिस अब इन खातों से जुड़े अन्य लाभार्थियों और मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। जांच एजेंसियां वित्तीय रिकॉर्ड भी खंगाल रही हैं।